La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal dedicada a la estafa en la compraventa de vehículos a nivel nacional e internacional, con un balance de cuatro detenidos, entre ellos el cabecilla, que ha ingresado en prisión.
La operación ha permitido además el bloqueo de más de 50 vehículos, la intervención de múltiples cuentas bancarias y la prohibición de disponer de 12 inmuebles, dentro de una investigación que también ha afectado a varias provincias españolas y países europeos.
El entramado operaba mediante un sistema basado en la suplantación de identidad de empresas y el uso de sociedades ficticias a nombre de testaferros, con el objetivo de adquirir vehículos mediante engaño y revenderlos posteriormente.
Los investigadores detectaron tres modalidades delictivas principales. Por un lado, la adquisición de vehículos mediante leasing o renting, utilizando empresas pantalla para no pagar las cuotas. Por otro, la compra de coches a particulares con problemas económicos, a quienes no abonaban el importe acordado. Y, finalmente, la venta fraudulenta de vehículos tras cobrar una reserva sin entregar el producto.
En muchos casos, los vehículos eran vendidos a terceros de buena fe en España o en otros países europeos, especialmente en lugares donde no se podía comprobar la reserva de dominio, lo que dificultaba su rastreo.
La organización también captaba a personas vulnerables como testaferros, a quienes utilizaban para crear empresas sin actividad real, inflando su capital para obtener financiación de entidades financieras. Al menos cuatro financieras se vieron afectadas, con pérdidas que superan los 200.000 euros en algunos casos.
Durante la investigación, los agentes localizaron vehículos en Francia y Países Bajos, así como una nave en Aspe y un parking en Elche, donde se intervinieron 34 vehículos, varios de ellos de alta gama, y documentación relacionada con más de 150 automóviles.
La operación ha sido desarrollada por los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y Tráfico Ilícito de Vehículos de Alicante, con la colaboración de Policía Judicial de Elche y Ciudad Real.
Los detenidos están acusados de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, y no se descartan nuevas detenciones, ya que hay más de 20 víctimas identificadas.